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GCG Asia鉅富金融被定性“龐氏騙局”,警方即將展開逮捕行動!

2019-04-08 17:41:03 和訊名家 

  從這幾年的案列來看,匯商傳媒(Forexpress)分析發現,“傻瓜式”的投資詐騙項目更容易得手,因為這些隱藏在幕后的“黑手”更容易抓住普羅大眾的理財需求“痛點”。

  一位讀者向匯商傳媒爆料,印度尼西亞公安部商業罪案調查處已在2019年3月27日正式發出官方通告,將打著“外匯交易”GCG Asia(鉅富金融)觸犯了印尼監管條例372條, 將其定性為詐騙性質的“金錢游戲”,即龐氏騙局項目。

  據悉,印尼警方已開始追查這個投資詐騙組織,并鎖定了幾個GCG Asia核心骨干及參與者的銀行賬戶。相信近期印尼警方將展開逮捕行動。

  印尼警方英文公告(匯商傳媒讀者提供)

  匯商傳媒在獲得的印尼警方公告(要點)顯示:

  1.警方接獲多起投訴,調查顯示GCG Asia涉嫌違反外匯投資等相關活動;

  2.收到瑞士知名外匯經紀商杜高斯貝(Dukascopy Bank)的官方警告信,信中控訴GCG Asia未經授權許可,濫用該銀行標志進行不合法的詐騙行為;

  3.印尼金融監管局已公告大眾,GCG Asia未持有相關金融牌照,且不允許在該國進行外匯投資等活動,并將該公司列入黑名單;

  4.英國FCA、香港SFC等監管機構已將GCG Asia列入黑名單;

  5.受害者控訴GCG Asia不兌現承諾,投資者入金后無法取出本金。

  6.GCG Asia的運營模式屬于龐氏騙局,觸犯了372KUHP法律;

  7.提醒公眾勿參與GCG Asia投資活動。

  印尼警方公告中文版(匯商傳媒讀者提供)

  匯商傳媒曾在GCG Asia的推廣文檔看到,這家不誠實的投資公司除了擅自將“匯商傳媒”等國內行業媒體列入“媒體戰略性伙伴”外,還將瑞士知名交易商杜高斯貝和丹麥知名多資產交易商盛寶銀行(SAXO Bank)列入其流動性提供商等合作伙伴。

  甚至荒謬地宣稱杜高斯貝在2018年與GCG Asia合力推出創新的保險對沖交易模式。目前所謂的“保險對沖交易模式”,幾乎都是一些打著“外匯交易”的資金盤或金融傳銷公司欺騙投資者的“套路”。

  來源:Malaysia Traver Forum

  上圖是GCG Asia核心成員之一的拿督里斯丘富豪博士。據了解,這名“拿督里斯”曾是一名外匯炒家,之后身陷囹圄,出來后繼續重操舊業,用“金錢游戲”計劃吸引了不少散戶跟隨者。

  值得注意的是,“拿督”是馬來西亞一些有功人士得到的一種頭銜,冊封的標準是對國家有杰出貢獻,但必須要有皇室成員、政府推薦。

  在馬來西亞和文萊,“拿督”是榮譽制度下的一種稱號,不具有世襲和封邑的權力,是一種象征式的終身榮譽身份。但在大馬現有制度下,拿督稱號已經淪為是只要花錢就能買到的一個頭銜。

  來源:Malaysia Traver Forum

  我們注意到,很多來自馬來西亞的“資金盤”或傳銷項目,市場宣稱的“大!,基本都是帶有“拿督”頭銜。不少詐騙分子為了欺瞞不明真相的群眾,自然樂得花錢去爭一個“拿督“頭銜,鍍金過后作為自己欺騙的資本。

  毫不客氣地說,馬來西亞等東南亞國家搞外匯投資的公司,一扯上“拿督“的頭銜,基本就要小心謹慎啦。

  如何避免陷入“金字塔騙局”?

  “金字塔騙局”通俗的叫法是“金融傳銷”、“龐氏騙局”等,也就是上線發展下線,透過拉人頭的方式來維持這個項目的運轉。事實上,這個方式存在各個行業,零售外匯行業也不例外,例如曾經的IGOFX、沃爾克外匯、JJPTR等;以及當下打著外匯跟單交易旗號的某平臺,都是“金字塔式”騙局。

  你可能正在或已經跟金字塔騙局打過交道了,比如一個親戚或者好朋友向你介紹一個神奇的投資項目(一般告訴你“躺著賺錢”),告訴你只要加入進去,很快就能有收益。條件是你投資小幾千塊,然后介紹幾個朋友也來投資,那么他們投資款的一部分就直接是你的了。

  然后你介紹的朋友又不斷介紹他們的朋友來參與,一段時間后,你就能不斷獲得新加入的人投資款的一部分。聽上去,錢真的很好賺。正因為此,你需要警醒,自己是不是加入了金字塔騙局。

  來源:匯商傳媒

  首先,你必須對市場上的各種銷售言辭保持警惕。這個年頭人心很浮躁,都想賺快錢,而金字塔騙局最懂得利用這一點。

  網絡如此發達,你可以多在網上搜索投資公司的信息,看看其資質是否合法,是否有傳出詐騙信息。

  在做任何投資決定前,最好能和家人商量一下,或咨詢專業人士,獲得他人客觀的建議。如果你不懂投資,那一定不要隨便做決定。一件事看起來太好,那么很可能它有貓膩。

  請記住,天上不會掉餡餅,掉下來的很可能是“鐵餅”。

  結果,非死即傷。

  本文首發于微信公眾號:匯商傳媒。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

(責任編輯: HN666)
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